第二次突袭: "投资移民"犯罪团伙被一网打尽，上百万欧元现金被没收，上千万资产被冻结，德国居留将失效

最近有点忙，没有及时更新此次事件的后续报道。

自德国警方在周三凌晨首次出动上千名警务人员就德国八个联邦州进行突袭外，警方次日在北威州再次出动六百名警察共搜查了116处房产。

为什么连续出动两次？因为工作量大（为此次突袭准备了四年），不可能在一天内完成。

让我们先看一下关于第一次突袭的数据与重要信息:

✦ 行动代号“投资人”（Investor）

✦ 警方执行了十项逮捕令，第十一名嫌疑犯仍在逃。

✦ 突袭城市包裹: 北威州: 亚琛、贝格海姆、贝吉施-格拉德巴赫、杜伦、杜塞尔多夫、弗莱岑、海姆巴赫、克尔彭、科隆、克罗伊绍、普尔海姆、拉廷根、罗伊特根、锡格堡和索林根。此外还有柏林、法兰克福、弗赖堡、汉堡、Hoppstädten-Weiersbach、Hüttlingen、Landau in der Pfalz、美因茨、慕尼黑、Oberursel、Quickborn、Überlingen 和 Wilhelmsdorf 。

✦ 主要嫌疑犯是科隆的两位律师，一男一女，分别42岁和46岁。

✦ 嫌疑犯总数38人。

✦一位杜伦（Düren）移民局员工因涉嫌受贿而被逮捕。

✦ 共有147名“中国客户”因所谓的“投资移民”拿到德国居留。再加上他们的家人，包括小孩，总人数约350人。

✦ “中国客户”位此项目支付的最高额度是36万欧元（最低三万欧元）。

✦ 269个银行账户被查封，31处房产被扣押，45万欧元现金被没收（该数字后来提高到了120万）、以及两辆豪车和一卡车文件（包裹300个手机，电脑和移动硬盘）

✦ 周四被搜查的北威州城市: 伯格海姆（Bergheim）、波恩、杜伦（Düren）、杜塞尔多夫、弗莱岑（Frechen）、许特根瓦尔德（Hürtgenwald）、因登（Inden）、尤利希（Jülich）、科尔潘（Kerpen）、科隆（Cologne）、卡斯特（Kaarst）、林尼希（Linnich）、梅尔布什（Meerbusch）、梅尔岑尼希（Merzenich）、鲁尔河畔米尔海姆（Mülheim an der Ruhr）、拉廷根（Ratingen）、索林根（Solingen）和斯维斯塔尔（Swisttal）。

以上是此次行动的主要信息。

据报道显示，所有参与所谓“投资移民”而拿到德国居留的147位中国人并没有触犯德国刑法。换言之，他们不会被判刑。但是，他们的德国居留将大概率失效，因而必须出境。然而，假如其中有人被视为嫌疑犯，比如“投资移民”项目的幕后推手——他们不会被要求出境，而是在德国接受刑事调查。

报道还显示，此次调查的起因是德国驻广州总领事馆的举报（文中没有透露发生在哪一年），以及德国银行关于的大量可疑洗钱报告。

据称，德国驻广州总领事馆工作人员发现疑点，很多申请者都是同一个人（或同一批人），然后再联系德国国内的相关部门。

德国检察院在2020年开始展开调查。这意味着，德国警方为此次突袭准备了约四年时间。不知道该用“德国人就是速度慢”还是用德国人“工作严谨”来形容。

根据目前的已知信息显示，该犯罪团伙的行为行始于2016/2017 年。

联邦警察局局长迪特尔·罗曼（Dieter Romann）周四表示：“我要感谢所有相关人员，包括联邦警察局的文件和签证顾问，是他们提供了有关此案的最初信息。”

该犯罪团伙运作的方式（简洁版）：

他们通过互联网招募对此项目感兴趣的人，并承诺他们会得到德国永久居留，甚至可以获得德国国籍。除其他外，他们还宣传德国的免费教育和世界一流的医疗保健系统。宣传还称，当事人并不需要在德国长期居住。

根据一份价目表显示，最高费用为36万欧元，最少也要三万欧。这笔钱首先流入对普通合伙企业或房地产公司的投资。

这些钱还流向两家律师事务所和其他团伙成员。仅所谓的“在德国居住”这一项就需要支付2.5万欧元的费用。

想获得德国居留的人给律师事务所一份普通委托书。该委托书被用来在银行开设所谓的“律师代管账户”（Rechtsanwalts-Anderkonten）。这些账户是客户委托律师保管钱财的账户。之后，他们还成立空壳公司，大多是普通合伙公司。

如果这些空壳公司要作为技术工人移民的一部分来德国，还必须出示雇佣合同。然而，这些只是与空壳公司签订的假雇佣合同。虚假住所也是要约的一部分。然后，德方合伙人在德国驻中国大使馆和领事馆，特别是在上海和广州，为他们的中国客户办理“居留许可”。这样他们就可以随时进出入德国。

付给“托管账户”的钱作为律师事务所的费用（高达数万欧元），所谓的租金通过空壳公司支付给所谓的房东。

由于必须证明定期支付工资才能签订雇佣合同，因此支付给“托管账户”的部分钱款归所谓的雇主所有。然而，雇主只是假装支付工资。这就形成了一种工资循环。

刚刚看到一篇报道，德国最昂贵（约每年五万欧元）的私立学校 Schule Schloss Salem也受到此次突袭的波及。

虽然这是一篇我阅读不了的付费版文章，但不难想象，部分通过“投资移民”拿到德国居留的中国人让其子女在这里上学。

https://www.suedkurier.de/

相关报道如下:

https://www.waz.de/politik/article242123352/Razzia-gegen-Schleuser-So-schmuggelt-die-Bande-Menschen-ein.html

https://www.focus.de/panorama/welt/chinesen-wollen-nach-deutschland-weltklasse-gesundheitssystem-fuer-360-000-euro-luxus-schleuser-fliegen-auf_id_259865211.html

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/razzia-gegen-schleuser-auch-objekte-in-hoppstaedten-weiersbach-landau-und-mainz-durchsucht-100.html

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2024-04/razzia-polizei-schleuser-kriminalitaet-grosseinsatz-bundesweit-nrw-aufenthalt-erlaubnis

https://www.ndr.de/nachrichten/info/360000-Euro-fuer-Staatsbuergerschaft-Razzia-gegen-mutmassliche-Schleuser,razzia2308.html

https://www.rnd.de/panorama/razzia-gegen-schleuser-in-nordrhein-westfalen-fortgesetzt-b6b4d7f1-7b4f-4745-ac7a-d212691bcab5.html

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-razzia-gegen-schleuser-in-nrw-fortgesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240418-99-719118

https://rp-online.de/nrw/panorama/razzia-gegen-schleuser-in-solingen-durchsuchungen-gibt-es-in-ganz-nrw_aid-110846657

https://rp-online.de/nrw/panorama/razzia-gegen-schleuser-in-solingen-durchsuchungen-gibt-es-in-ganz-nrw_aid-110846657

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-dueren/dueren/razzia-gegen-schleuser-geht-weiter-schwerpunkt-im-kreis-dueren/11952886.html

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-dueren/dueren/mitarbeiter-der-duerener-kreisverwaltung-nach-grossrazzia-verhaftet/11902234.html

https://www.abendblatt.de/hamburg/article242122324/Ermittlungsgruppe-Investor-deckt-Schleusen-auf.html

https://www.merkur.de/politik/grossrazzia-gegen-schleuser-in-acht-laendern-zr-93015642.html

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-dueren/dueren/grossrazzia-gegen-schleuser-mitarbeiter-des-kreises-dueren-verhaftet/11902234.html